Formalizaron las imputaciones por lavado y estiman que destinaron más de 2.500 millones de pesos en los gimnasios
La Justicia Federal N° 1 de Resistencia dio un paso determinante en la causa que investiga el presunto blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico a través de la cadena de gimnasios Exen. Durante la jornada de este lunes, se formalizó la imputación contra los tres detenidos en el expediente: Federico Alejandro Clinis Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim fueron acusados por lavado de activos agravado, mientras que Yamil Gabriel Gane fue indagado bajo la figura de lavado simple.
En paralelo, los informes técnicos incorporados a la causa calculan que la firma destinó una suma total de $2.523.133.200 únicamente para el acondicionamiento e infraestructura de sus seis establecimientos.
La investigación avanzó a partir de la declaración de un arrepentido que vinculó el vertiginoso crecimiento del conglomerado económico con fondos de origen ilícito. Los peritajes patrimoniales realizados sobre las sedes arrojaron una superficie total relevada de 4.947,32 metros cuadrados, estimando un valor de referencia unificado de $510.000 por metro cuadrado.
El desglose detallado del dinero volcado en cada uno de los locales señala que la mayor inversión se concentró en la sucursal de Híper Cuchert, con 2.541,95 m² y un monto de $1.296.394.500. Le siguen el establecimiento ubicado en la sede del Hotel Guaraní, con 567,18 m² y $289.261.800; la sede de Avenida Las Heras, con 496,81 m² y $253.373.100; el local de Barranqueras, con 493,49 m² y $251.679.900; la sucursal de calle Santiago del Estero, con 427,90 m² y $218.229.000; y la de Avenida Arturo Illia, con 419,99 m² y un desembolso estimado en $214.194.900.
Mientras los tres imputados permanecen detenidos, las autoridades mantienen vigentes las órdenes de captura internacional libradas por Interpol contra Sergio Nicolás Clinis Canal, señalado como CEO de la empresa, y su madre, María Graciela Canal.
